242/2/2025
Τύπος: Αποφάσεις
ΦΕΚ: 3242/Β/25.06.2025
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 281/5/17.03.2009 απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β’ 650).
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)
Σχετικά Έγγραφα
281/5/2009
Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα:5)
2005/60/ΕΚ
Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
οικ. 2/47853/ΔΛΤΠ-Α/2021
Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.
2/83042/ΔΛΤΠ-Α’/2021
Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.
2/59711/ΔΛΤΠ-Α΄/2024
Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.
οικ. 2/62714/ΔΛΤΠ-Α'/2024
Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.
οικ.2/57337/ΔΛΤΠ-Α’/2024
Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 234.
οικ.2/32828/ΔΛΤΠ-Α/2023
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα λογαριασμών 2342.
οικ. 2/120162/ΔΛΤΠ/2022
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης και λογιστική παρακολούθηση.
166904 ΕΞ 2023
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.