Διαλειτουργικότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα, νομικού προσώπου ή οντότητας, με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πόθεν Έσχες.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 60395 ΕΞ 2024/23.10.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διαλειτουργικότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα, νομικού προσώπου ή οντότητας, με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πόθεν Έσχες» (Β’ 5921).

Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα:5)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 281/5/17.03.2009 απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β’ 650). 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Δημόσια Υπηρεσία – Εποπτεία – Επιμελητήρια.(..)Κατάσταση : Αποδεκτή 
α) Η ύπαρξη οφειλής προς το Επιμελητήριο, καθώς και η παράλειψη εγγραφής σε αυτό δεν αποτελούν νόμιμο λόγο άρνησης εκ μέρους των Υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων να διεκπεραιώσουν αίτημα για καταχώριση πράξης ή στοιχείου υπόχρεου. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 δεν έχει, εν προκειμένω, εφαρμογή. Μόνη περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να προεισπράξουν την επιμελητηριακή συνδρομή, είναι όταν λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, κατά το ν. 3853/2010, για τη σύσταση εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο. (πλειοψ.) β) και γ) Η αρμοδιότητα για την καθοδήγηση των ως άνω Υπηρεσιών με την έκδοση εγκυκλίων σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. ανήκει στο εποπτεύον Υπουργείο και ασκείται, αποκλειστικά, από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. Αντίστοιχη αρμοδιότητα δεν απονέμεται από το νόμο στα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων. (ομοφ.)